주주총회 소집공고

1. 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
2. 당사는 정관 제25조 규정에 따라 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 당사의 주주로서 참석해주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 11시
나. 장 소 : 본사 회의실 (서울특별시 강남구 언주로 174길 26, 3층 회의실)
다. 주주총회 안건

제 1호 의안 : 제6기('23.1.1 ~ '23.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 안 포함) 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제 3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

라. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

위 주주총회 개최와 관련하여 부득이한 사정으로 본인 불참 시 위임장을 날인하시어 대리인으로 하여 부의 안건에 대한 의결권을 행사하도록 할 수 있습니다.

마. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접 행사(참석) : 주주총회 참석장, 신분증
(2) 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2024년 3월 14일

주식회사 투게더아트
대표이사 도 현 순