2023년 제3차 임시주주총회 소집공고(정정)

1. 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
2. 당사 정관 제25조 규정에 따라 2023년 제3차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 당사의 주주로서 참석해주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 일 시 : 2023년 9월 20일(수) 오전 10시

나. 장 소 : 본사 회의실 (서울특별시 강남구 봉은사로 429, 4층 회의실)

다. 임시주주총회 안건

제 1호 의안 : 정관 변경의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 주재승 선임의 건
제2-2호 사외이사 지승현 선임의 건
제2-3호 사외이사 김보름 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 박준원 선임의 건

※ 종전 사내이사 손이천, 사내이사 이지현, 사외이사 김동선, 감사 김병수는 각 사임서를 제출하였습니다.

제 4호 의안 : 규정의 보완의 건(임원 보수 및 성과급 규정, 임원 퇴직금 규정 등)
제 5호 의안 : 임직원 성과급 지급의 건

라. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

위 주주총회 개최와 관련하여 부득이한 사정으로 본인 불참 시 위임장을 날인하시어 대리인으로 하여 부의 안건에 대한 의결권을 행사하도록 할 수 있습니다.

마. 주주총회 참석시 준비물

　　(1) 직접 행사(참석) : 주주총회 참석장, 신분증, 공증위임장(인감 날인), 인감증명서 2부

　　(2) 직접 행사(서면) : 서면결의서 및 공증위임장(인감 날인), 인감증명서 2부를 당사로 등기 발송

　　(3) 대리 행사 : 주주총회 참석장, 인감증명서 2부, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 공증위임장(인감 날인), 대리인 신분증

2023년 9월 4일

주식회사 투게더아트
대표이사 도 현 순