2023년 제2차 임시주주총회 소집공고

1. 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
2. 당사 정관 제25조 규정에 따라 2023년 제2차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 당사의 주주로서 참석해주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 일 시 : 2023년 8월 29일(화) 오전 10시

나. 장 소 : 본사 회의실 (서울특별시 강남구 봉은사로 429, 4층 회의실)

다. 임시주주총회 안건
　　[안건 1] 등기이사 변경의 건

　　(1) 기타비상무이사 남경희 사임

　　(2) 기타비상무이사 박지현 선임

　　[안건 2] 주식매수선택권 부여의 건

　　(1) 주식매수선택권 부여 대상 목록. ※ 별지1. 주식매수선택권 부여 대상자

　　(2) 주식매수선택권 변경 계약. ※ 별지2. 주식매수선택권 변경 계약, ※ 별지3. 주식매수선택권 부여 변경계약서_신구대조표

라. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

　　위 주주총회 개최와 관련하여 부득이한 사정으로 본인 불참 시 위임장을 날인하시어 대리인으로 하여 부의 안건에 대한 의결권을 행사하도록 할 수 있습니다.

마. 주주총회 참석시 준비물

　　(1) 직접 행사(참석) : 주주총회 참석장, 신분증, 공증위임장(인감 날인), 인감증명서 2부

　　(2) 직접 행사(서면) : 서면결의서 및 공증위임장(인감 날인), 인감증명서 2부를 당사로 등기 발송

　　(3) 대리 행사 : 주주총회 참석장, 인감증명서 2부, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 공증위임장(인감 날인), 대리인 신분증

바. 붙임
　　붙임1. 임시주주총회 의안 설명서 및 참석 시 서류. 끝.

2023년 8월 14일

주식회사 투게더아트
대표이사 도 현 순